Spalarea banilor - Aspecte teoretice si de practica judiciara

Descriere

Lucrarea analizează un fenomen important şi foarte actual, de o gravitate aparte, determinat pe de o parte de condiţiile istorice ale României, iar pe de altă parte de greutăţile inerente unei schimbări de regim economic şi politic specific ultimilor douăzeci de ani.
Analiza reglementării spălării banilor în ţara noastră în cadrul acestei lucrări reprezintă un demers important pentru literatura de specialitate. Deşi lucrările care abordează această problematică nu lipsesc, ceea ce s-a încercat prin prezenta lucrare reprezintă o schimbare de limbaj şi de perspectivă.
în context, se fac ample referiri la împrejurarea că infracţiunile de spălare a banilor prezintă, în mod indubitabil, aspecte de noutate în peisajul criminalităţii globale; totodată, trăsăturile acestor infracţiuni le conferă un statut cu totul particular. Spălarea banilor care provin din activităţi de criminalitate organizată reprezintă, de asemenea, o sintagmă nouă în legislaţia noastră, deoarece, abia după intrarea în vigoare a Legii nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate s-a creat un cadru legislativ adecvat pentru reprimarea acestui fenomen.

Prof. univ. dr. Emilian Stancu


Autoarea tratează această temă într-o viziune interdisciplinară, dezvoltând pe larg nu numai aspectele de drept penal, dar şi implicaţiile din punct de vedere al procedurii penale, ca şi explicaţiile criminologice ale temei relevând astfel documentat şi competent complexitatea temei abordate şi necesitatea unei abordări multilaterale a acesteia.
Lucrarea se bazează pe o amplă documentare, atât din doctrina penală română şi străină, cât şi în privinţa soluţiilor din practica judiciară, autoarea analizând pe larg controversele care s-au ivit în aplicarea legii, exprimându-şi motivat şi documentat propria părere.

Prof. univ. dr. George Antoniu